1) Омский Следственный комитет завешил расследование в отношении гендиректора ООО «Юрикон» Василия Кролевца и его братьев Ивана и Алексея. Братья обвиняются в обналичивании средств в особо крупном размере.
По версии следствия, Василий Кролевец, имеющий высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек братьев — юриста по образованию Ивана и экономиста Алексея.
С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья обналичивали средства граждан через расчетные счета номинальных фирм. За свои услуги они получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств. В 2015 году их деятельность пресекли сотрудники УФСБ.
Установлено, что за все время братья получили доход не менее 63 млн рублей. Деньги они потратили на покупку недвижимостив центре города, автомобилей и мотоцикла и яхты.
Свою вину братья не признали, однако следователи получили доказательства, изобличающие их в совершении преступления. В настоящее время дело направлено в суд. Братьям грозит до 7 лет лишения свободы.
2) Мотовилихинский суд Перми вынес приговор пяти местным жителям. Мужчин признали виновным в незаконной организации юридического лица (ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в течение полутора лет фигуранты дела регистрировали фирмы-однодневки для обналичивания средств.
Всего осужденными было незаконно зарегистрировано 15 организаций. В рамках расследования уголовного дела все подозреваемые признались в нарушении закона и заключили досудебное соглашение. Организатора группы приговорили к трем годам колонии строгого режима, один получил штраф в 400 тыс. рублей, оставшиеся трое преступников будут отбывать наказание в виде обязательных работ.
3) 17 октября 2019 года произошло задержание 49-летнего Александра Матвеева, известного собственника табачных киосков «Город.ру» в Тольятти. Его сеть является самой крупной в городе и включает в себя около 200 розничных киосков. Вторая компания Мамаева – «Опал Плюс» занимается контролем оптовых поставок табака и имеет миллиардный оборот.
Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области было произведено задержание предпринимателя Самарской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “а”, “б” части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек».
По версии следствия, Василий Кролевец, имеющий высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек братьев — юриста по образованию Ивана и экономиста Алексея.
С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья обналичивали средства граждан через расчетные счета номинальных фирм. За свои услуги они получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств. В 2015 году их деятельность пресекли сотрудники УФСБ.
Установлено, что за все время братья получили доход не менее 63 млн рублей. Деньги они потратили на покупку недвижимостив центре города, автомобилей и мотоцикла и яхты.
Свою вину братья не признали, однако следователи получили доказательства, изобличающие их в совершении преступления. В настоящее время дело направлено в суд. Братьям грозит до 7 лет лишения свободы.
2) Мотовилихинский суд Перми вынес приговор пяти местным жителям. Мужчин признали виновным в незаконной организации юридического лица (ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в течение полутора лет фигуранты дела регистрировали фирмы-однодневки для обналичивания средств.
Всего осужденными было незаконно зарегистрировано 15 организаций. В рамках расследования уголовного дела все подозреваемые признались в нарушении закона и заключили досудебное соглашение. Организатора группы приговорили к трем годам колонии строгого режима, один получил штраф в 400 тыс. рублей, оставшиеся трое преступников будут отбывать наказание в виде обязательных работ.
3) 17 октября 2019 года произошло задержание 49-летнего Александра Матвеева, известного собственника табачных киосков «Город.ру» в Тольятти. Его сеть является самой крупной в городе и включает в себя около 200 розничных киосков. Вторая компания Мамаева – «Опал Плюс» занимается контролем оптовых поставок табака и имеет миллиардный оборот.
Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области было произведено задержание предпринимателя Самарской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “а”, “б” части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек».