ObnBANK
New member
В Ленинском районном суде вынесен приговор трем жительницам Барнаула, которые с 2013 по 2017 годы активно занимались предоставлением «финансово-прачечных услуг» — обналичиванием денег в особо крупном размере. Через подконтрольные им фирмы прошло около 2,4 млрд рублей.
Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщины в возрасте от 37 до 43 лет создали несколько юридических лиц, через которые длительное время предоставляли услуги различным фирмам и жителям Сибири (около 350 клиентов) по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций.
Группу задержали в апреле прошлого года. Их незаконный доход оценивался в 66 млн рублей.
В итоге главную мошенницу приговорили к лишению свободы на 3,5 года и штрафу в 250 тыс. рублей. Ее соучастницы приговорены к 3 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей.
Также суд принял решение изъять все денежные средства в размере 4 млн рублей со счетов подставных фирм.
Отметим, что «черные банкиры» — весьма распространенный незаконный бизнес в Алтайском крае. Только в прошлом году в суд было передано как минимум два громких уголовных дела по обналичиванию крупных денежных сумм.
Помимо дела «трех женщин» широкую огласку также получил эпизод с задержанием 30-летнего барнаульца, создавшего подпольный банк и отмывшего около 520 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщины в возрасте от 37 до 43 лет создали несколько юридических лиц, через которые длительное время предоставляли услуги различным фирмам и жителям Сибири (около 350 клиентов) по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций.
Группу задержали в апреле прошлого года. Их незаконный доход оценивался в 66 млн рублей.
В итоге главную мошенницу приговорили к лишению свободы на 3,5 года и штрафу в 250 тыс. рублей. Ее соучастницы приговорены к 3 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей.
Также суд принял решение изъять все денежные средства в размере 4 млн рублей со счетов подставных фирм.
Отметим, что «черные банкиры» — весьма распространенный незаконный бизнес в Алтайском крае. Только в прошлом году в суд было передано как минимум два громких уголовных дела по обналичиванию крупных денежных сумм.
Помимо дела «трех женщин» широкую огласку также получил эпизод с задержанием 30-летнего барнаульца, создавшего подпольный банк и отмывшего около 520 млн рублей.