Petrovich
New member
В Казахстане поймали ОПГ, которая обналичила 350 миллиардов тенге бюджетных средств (56 млрд. руб). Несколько десятков человек отмывали и выводили бюджетные деньги.
Дело завели ещё в 2018 году в Караганде. Тогда взяли несколько человек при получении 15 миллионов тенге по левым документам. Изначально местные копы решили, что взяли обычную площадку, но когда стали копать… В штаб-квартире нашли документы и печати на 457 компаний, от имени которых были выписаны левые документы более чем на 5000 контрагентов. Именно столько компаний обращалось к ребятам за обналом. Многие лавки называли с юмором: «BNP PARIBAS», «PFIZER IBM», «WAL-MART-STORES» и «WaltDisney», есть даже «Корпорация МАГНУМ».
Все фирмы регистрировались в городах Караганде, Нур-Султане и Алматы. Часть из них не были пустышками, они реально работали. Некоторые аж с 2009 года. Все компании регили на лиц без определенного места жительства, по-русски: БОМЖей. А также наркотов.
В ОПГ было 2 бывших опера, они и находили этих бомжей, привозили их на съемные квартиры, отмывали, одевали, а потом через своих знакомых делали им документы, чтобы потом зарегистрировать на них юрлицо. После чего бомж выписывал доверенность и исчезал. Причём их никто не убивал, а просто вывозили за пределы страны, например в Россию. Давали им штутку баксов на первое время и отбирали документы, чтобы они не смогли вернуться в Казахстан. Таких бомжей насчитали 307. Многие уже умерли от наркотиков, СПИДа, туберкулеза и прочего.
Занятно, что в основном налили средства из госбюджета. Есть деньги со счетов крупных корпораций и нескольких национальных компаний, которые направлялись на строительные работы или на закуп оборудования. Работы выполнялись фирмами, выигрывавшими тендеры, а потом подрядчики обналичивали средства через обнальные фирмы. Это делалось, чтобы скрыть доходы от налогообложения и вынуть налик на взятки.
Работая 10 лет с такими объёмами, ребята накопили обширные связи. Сейчас в деле есть и сотрудники курирующих госорганов, подразделений нацкомпаний, комитета госдоходов Минфина РК, а также нотариусы и руководители банков. Банкиры заранее заказывали нужный объем и без проблем снимали миллионы тенге, при этом помогая пересчитать и упаковать пачки. У площадки была даже инкассаторская служба с вооруженной охраной на спецмашине.
Ставка обнальщиков была невелика – 5%. Банкиры брали от 0,1 до 0,5%. Подсчитали уже и недоплаченные налоги – около 100 миллиардов, и общий заработок площадки – 14 миллиардов тенге.
После допросов некоторые комерсы стали возвращать деньги в бюджет. На сегодня вернули уже около одного миллиарда. Местная статья, которую вменяют группе – 216 “Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”. Наказание – штраф, исправительных работы, ограничения свободы сроком на 5-7 лет. А коммерсантам будут вменять 245 УК “Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет”. Здесь будут штрафы х2 и х3 от неуплаченных налогов, либо лишение на срок 5-8 лет. Чиновников за взятки тоже будут сажать.
Следствие ведется уже почти год и окончится еще походу не скоро, хотя все подсудимые пошли на сделку со следствием. Сейчас копы трясут все 5000 контрагентов, пока их владельцы пытаются срочно продать или перерегистрировать свой бизнес, чтобы соскочить.
Работая 10 лет, ребята не боялись уже ничего. И варианта тут два. Либо они что-то с кем-то на самом верху не поделили, либо власть решила бороться с обналом по примеру РФ.
Дело завели ещё в 2018 году в Караганде. Тогда взяли несколько человек при получении 15 миллионов тенге по левым документам. Изначально местные копы решили, что взяли обычную площадку, но когда стали копать… В штаб-квартире нашли документы и печати на 457 компаний, от имени которых были выписаны левые документы более чем на 5000 контрагентов. Именно столько компаний обращалось к ребятам за обналом. Многие лавки называли с юмором: «BNP PARIBAS», «PFIZER IBM», «WAL-MART-STORES» и «WaltDisney», есть даже «Корпорация МАГНУМ».
Все фирмы регистрировались в городах Караганде, Нур-Султане и Алматы. Часть из них не были пустышками, они реально работали. Некоторые аж с 2009 года. Все компании регили на лиц без определенного места жительства, по-русски: БОМЖей. А также наркотов.
В ОПГ было 2 бывших опера, они и находили этих бомжей, привозили их на съемные квартиры, отмывали, одевали, а потом через своих знакомых делали им документы, чтобы потом зарегистрировать на них юрлицо. После чего бомж выписывал доверенность и исчезал. Причём их никто не убивал, а просто вывозили за пределы страны, например в Россию. Давали им штутку баксов на первое время и отбирали документы, чтобы они не смогли вернуться в Казахстан. Таких бомжей насчитали 307. Многие уже умерли от наркотиков, СПИДа, туберкулеза и прочего.
Занятно, что в основном налили средства из госбюджета. Есть деньги со счетов крупных корпораций и нескольких национальных компаний, которые направлялись на строительные работы или на закуп оборудования. Работы выполнялись фирмами, выигрывавшими тендеры, а потом подрядчики обналичивали средства через обнальные фирмы. Это делалось, чтобы скрыть доходы от налогообложения и вынуть налик на взятки.
Работая 10 лет с такими объёмами, ребята накопили обширные связи. Сейчас в деле есть и сотрудники курирующих госорганов, подразделений нацкомпаний, комитета госдоходов Минфина РК, а также нотариусы и руководители банков. Банкиры заранее заказывали нужный объем и без проблем снимали миллионы тенге, при этом помогая пересчитать и упаковать пачки. У площадки была даже инкассаторская служба с вооруженной охраной на спецмашине.
Ставка обнальщиков была невелика – 5%. Банкиры брали от 0,1 до 0,5%. Подсчитали уже и недоплаченные налоги – около 100 миллиардов, и общий заработок площадки – 14 миллиардов тенге.
После допросов некоторые комерсы стали возвращать деньги в бюджет. На сегодня вернули уже около одного миллиарда. Местная статья, которую вменяют группе – 216 “Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”. Наказание – штраф, исправительных работы, ограничения свободы сроком на 5-7 лет. А коммерсантам будут вменять 245 УК “Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет”. Здесь будут штрафы х2 и х3 от неуплаченных налогов, либо лишение на срок 5-8 лет. Чиновников за взятки тоже будут сажать.
Следствие ведется уже почти год и окончится еще походу не скоро, хотя все подсудимые пошли на сделку со следствием. Сейчас копы трясут все 5000 контрагентов, пока их владельцы пытаются срочно продать или перерегистрировать свой бизнес, чтобы соскочить.
Работая 10 лет, ребята не боялись уже ничего. И варианта тут два. Либо они что-то с кем-то на самом верху не поделили, либо власть решила бороться с обналом по примеру РФ.
